La SEC implica al lobista Jack Abramoff en la estafa de BitCoin contra la LMA

Andrade y Abramoff pregonaron que la moneda propuesta es superior a la original y que utiliza tecnologías biométricas.

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha acusado a un destacado lobista americano y creador de AML Bitcoin de beneficiarse ilegalmente de estafar a los clientes a través de una ICO que recaudó 5,6 millones de dólares solicitando inversores de EE.UU. y del extranjero.

Jack Abramoff, que volvió al cabildeo después de pasar cuatro años en prisión por sobornar a funcionarios del gobierno, fue acusado de tener vínculos con una nueva criptografía propuesta llamada AML Bitcoin. La Comisión de Valores y Bolsa alega que la Fundación NAC, con sede en Nevada, y su director ejecutivo Marcus Andrade conspiraron con Abramoff para hacer declaraciones falsas y engañosas a 2.400 compradores mediante la venta de fichas que más tarde podrían convertirse en BitCoin AML.

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Andrade y Abramoff pregonaron que la moneda propuesta era superior a la bitcoin original y que evitaría el blanqueo de dinero y el uso anónimo mediante „tecnologías biométricas“.

La SEC también acusó a los acusados de proporcionar a los participantes del pool declaraciones falsas que tergiversaron el potencial de BitCoin para la LMA, alegando que Abramoff arregló que la NAC pagara por artículos independientes para promover engañosamente la moneda.
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Además de estos cargos, los fiscales acusaron a los organizadores de la OIC de desplegar elaboradas tácticas y numerosas declaraciones falsas, incluyendo que múltiples agencias gubernamentales estaban negociando el uso de BitCoin AML. También engañaron a los compradores a través de varias afirmaciones para financiar la empresa, incluyendo que su tecnología permitiría que la criptografía de Bitcoin AML cumpliera con las normas contra el blanqueo de dinero y de „conozca a su cliente“.

Los estafadores afirmaron además que iban a salir al aire durante la transmisión televisiva del Super Bowl de 2018, a pesar de que la NAC era de hecho incapaz de pagar el costo del anuncio.

En su lugar, gastaron el dinero del fondo común para pagar sus gastos personales, incluyendo 1,1 millones de dólares que se transfirieron a la cuenta de Andrade después de que éste dirigiera una estrategia de manipulación del mercado para aumentar el volumen de operaciones y el precio de la ficha.

En un caso penal paralelo presentado por el Departamento de Justicia, Jack Abramoff ha sido acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y de violar la Ley de Divulgación de Cabildeo, que exige que los cabilderos que representan a clientes nacionales se registren en el Congreso. Un jurado federal en San Francisco también acusó a Marcus Andrade de fraude electrónico y lavado de dinero.